En Goutdo, estamos firmemente comprometidos con la lucha contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y la financiación del terrorismo, adoptando medidas rigurosas que garantizan la transparencia, integridad y legalidad en todas nuestras operaciones. Nos adherimos a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las normativas de la Unión Europea, las disposiciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras regulaciones nacionales relevantes.
Entendemos nuestra responsabilidad como plataforma digital para prevenir que nuestras herramientas sean utilizadas para actividades ilícitas, protegiendo tanto a nuestra comunidad como al sistema financiero global.
Nuestras acciones contra la Legitimación de Capitales consisten en:
- Conozca a su cliente (KYC):
- Implementamos procesos rigurosos de verificación de identidad para todos los usuarios, anfitriones y comercios registrados en la plataforma.
- Exigimos documentación válida que respalde la identidad y las experiencias ofrecidas para validar el origen de los fondos, especialmente en operaciones que generen alto valor.
- Monitoreo de Transacciones:
- Utilizamos herramientas de análisis para monitorear, identificar y bloquear experiencias que pueden generar transacciones sospechosas en tiempo real.
- Establecemos límites para ciertas transacciones, reforzando el control en actividades inusuales.
- Capacitación y Concienciación:
- Proveemos capacitaciones periódicas a nuestro equipo sobre prácticas de detección de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Informamos a nuestra comunidad sobre la importancia de realizar operaciones legales y transparentes.
- Adopción de Normativas Internacionales:
- Nos aseguramos de que nuestras políticas y procedimientos estén alineados con los estándares internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Colaboramos con instituciones financieras y autoridades regulatorias para mantener nuestras operaciones dentro del marco legal.
- Política de Tolerancia Cero:
- Rechazamos cualquier actividad sospechosa o relacionada con el uso de fondos ilegales en nuestra plataforma.
- Cualquier infracción será reportada a las autoridades competentes y resultará en la suspensión inmediata de las cuentas involucradas.
- Canales de Denuncia Seguros:
- Disponemos de mecanismos confidenciales para que los usuarios denuncien actividades sospechosas relacionadas con la legitimación de capitales.
- Garantizamos una investigación exhaustiva de todas las denuncias recibidas.
- Cooperación con Autoridades:
- Trabajamos estrechamente con organismos reguladores y autoridades locales e internacionales para abordar cualquier caso identificado.
- Colaboramos activamente en investigaciones que busquen sancionar actividades ilegales.
Disposiciones finales para Usuarios, Anfitriones y Comercios
Como miembros de la comunidad Goutdo, todos los usuarios, anfitriones y comercios tienen la responsabilidad de:
- Actuar con Transparencia: Realizar todas las operaciones de forma ética, honesta y en conformidad con la ley.
- Cumplir con las Normas de Verificación: Proveer información clara y precisa al momento del registro y en las operaciones realizadas en la plataforma.
- Reportar Actividades Sospechosas: Denunciar cualquier transacción o comportamiento que pueda estar relacionado con la legitimación de capitales o actividades ilegales.
El incumplimiento de estas obligaciones resultará en sanciones inmediatas, incluyendo la suspensión o terminación de cuentas, y la notificación a las autoridades legales correspondientes.
Nuestro Compromiso Permanente
Goutdo está comprometido con mantener un ecosistema seguro y transparente, protegiendo a nuestra comunidad y al sistema financiero global de riesgos relacionados con el lavado de dinero. Este compromiso refuerza nuestros valores fundamentales de confianza, integridad y responsabilidad.
Un Llamado a la Comunidad Goutdo
Juntos podemos construir una plataforma que inspire confianza y seguridad. Invitamos a cada miembro de nuestra comunidad a ser parte activa de este esfuerzo, asegurando que todas las experiencias compartidas en GOUTDO se vivan en un entorno ético y legal.
¡Con Goutdo, conectamos personas y aseguramos un futuro transparente y confiable!
Fecha Ultima Actualización
21 de Febrero de 2025